美国政府五部门联发:这个KYC你了解吗

1、美国商务部、财政部、司法部、国务院、国土安全部联合发文，强调全球供应链复杂性及其对确保安全和合规的挑战。海运、货运、空运网络的全球一体化为不法分子提供了逃避美国制裁和出口管制的机会。非法行为可能涉及掩盖货物的真实来源、目的地或性质。